今亮点!香港海关侦破涉约60亿港元的洗黑钱案!运营中心设在住宅内
时间 : 2023-01-18 16:48:16来源 : 南方都市报
(资料图片仅供参考)
1月18日,南都记者从香港特区政府获悉,香港海关近日展开代号“蜂网”的执法行动,成功瓦解一个大型清洗黑钱集团,并捣破一个于住宅单位操作的洗黑钱运营中心。案件涉款约60亿港元,为香港海关历来破获的洗黑钱案中金额最高的一宗。行动中海关共拘捕9名涉案人士,并冻结被拘捕人士名下共约1600万港元资产。
据介绍,此前香港海关人员根据情报锁定一个疑似洗黑钱集团,并对其展开财富调查,发现该集团成员于本地不同银行开设多个个人及公司银行账户,于2020年至2022年期间处理大量来历不明的资金,可疑交易总额高达60亿港元。
香港海关调查显示,该集团成员的个人背景和财务状况,与其名下银行账户内的大额可疑交易极不相称,租用的一个大型私人屋苑,疑似为进行洗黑钱活动的运营中心。
经深入调查后,香港海关于2023年1月5日采取执法行动,根据有关条例,以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕9名涉案人士,其中包括集团主脑。此外,香港海关人员突击搜查十个住宅单位、八家公司和一家持牌找换店,检获约390万港元现金、数钞机、多部手机和电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示,目前案件仍在调查中,9名被拘捕人士现正保释候查,不排除会有更多人被拘捕。
关键词: 运营中心
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